光明房地產(chǎn)集團(tuán)大討論、大反思活動(dòng)
簡(jiǎn) 報(bào)
第53期
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光明房地產(chǎn)集團(tuán)大討論、大反思活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編 ????2018年12月13日
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真抓實(shí)干 ?提質(zhì)增效 ?促監(jiān)督保障
——集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)部開展“大討論、大反思”活動(dòng)總結(jié)
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集團(tuán)關(guān)于“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、共謀發(fā)展”全員大討論、大反思活動(dòng)進(jìn)入全面落實(shí)和踐行階段。針對(duì)前期大討論中反映出部門存在的短板及如何補(bǔ)齊短板，我們?cè)诠ぷ髦胁粩嗫偨Y(jié)反思，通過定期開展部門例會(huì)、保持內(nèi)外部交流學(xué)習(xí)等形式，加強(qiáng)改進(jìn)工作方式方法，用“釘釘子精神”真抓實(shí)干，注重抓重點(diǎn)、抓常效、抓細(xì)化、抓落實(shí)，以更好地發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)部在集團(tuán)發(fā)展中的“保險(xiǎn)”和“增值”作用。
????一、全面推進(jìn)和落實(shí)問題整改工作，強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用
結(jié)合集團(tuán)新的章程治理情況及以往的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，監(jiān)察審計(jì)部于今年制定并下發(fā)《審計(jì)整改管理辦法》。建立問責(zé)、追責(zé)制度，確保問題整改到位。對(duì)于審計(jì)形成的整改問題清單，嚴(yán)格實(shí)行驗(yàn)收銷號(hào)。對(duì)未整改或整改不到位事項(xiàng)和問題加強(qiáng)跟蹤檢查，直至整改到位。
進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果的運(yùn)用，推動(dòng)將監(jiān)察審計(jì)結(jié)果、問題整改情況及重要督辦事項(xiàng)落實(shí)情況，作為被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人考核、職務(wù)任免、獎(jiǎng)懲或國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績(jī)考核的重要參考依據(jù)。建立負(fù)面清單，著力構(gòu)建整改長(zhǎng)效機(jī)制，通過對(duì)整改事項(xiàng)的深度分析，舉一反三，查找管理漏洞，通過建章立制，推動(dòng)集團(tuán)管控水平的提升。
????二、建立內(nèi)控評(píng)價(jià)體系，發(fā)揮內(nèi)控評(píng)價(jià)功能
部門積極參與和配合德勤對(duì)集團(tuán)的內(nèi)部控制建立，做好內(nèi)控體系的驗(yàn)收工作。建立內(nèi)控評(píng)價(jià)組織和《內(nèi)控評(píng)價(jià)辦法》，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)外資源，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性進(jìn)行全面檢查，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制，實(shí)施內(nèi)部控制考核，編制評(píng)價(jià)報(bào)告，依規(guī)向董事會(huì)報(bào)告并對(duì)外披露。
????三、加強(qiáng)投資過程的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查和審計(jì)評(píng)估管理，提高工作質(zhì)量和效率
隨著集團(tuán)收購合作等投資項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，監(jiān)察審計(jì)部在前期盡調(diào)過程中力求全面、深入、準(zhǔn)確的揭示問題，提出意見和建議，發(fā)揮決策的參謀作用。同時(shí)在后續(xù)國資評(píng)估備案工作中，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目編制工作計(jì)劃進(jìn)度表，想方設(shè)法提高工作效率和工作效果。不斷加強(qiáng)與各相關(guān)部門的溝通協(xié)作，及時(shí)掌握關(guān)鍵信息和資料，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)、評(píng)估事項(xiàng)的復(fù)核，切實(shí)保障集團(tuán)權(quán)益。
?四、持續(xù)推動(dòng)“兩進(jìn)兩單”工作，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系
隨著“兩進(jìn)兩單”工作在光明地產(chǎn)的持續(xù)深入，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)督促和監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)運(yùn)營管理部、戰(zhàn)略投資部，擬訂“兩進(jìn)兩單”管理辦法，把“兩進(jìn)兩單”工作作為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控有效途徑，通過現(xiàn)場(chǎng)巡查和遠(yuǎn)程指導(dǎo)，加大對(duì)下屬單位的指導(dǎo)和監(jiān)督，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工的合法、合規(guī)意識(shí)，并形成良好的行為規(guī)范，努力構(gòu)建企業(yè)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和經(jīng)營管理的綜合風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
五、提高監(jiān)察審計(jì)人員綜合素質(zhì)和勝任能力，促進(jìn)履職盡責(zé)
部門始終秉持學(xué)無止境、銳意進(jìn)取的工作態(tài)度。對(duì)外通過自學(xué)充電、各類培訓(xùn)和繼續(xù)教育等形式，借助日常工作中與外部審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的交流，同時(shí)加強(qiáng)與光明食品集團(tuán)風(fēng)控管理部的溝通協(xié)作，學(xué)習(xí)具有指導(dǎo)意義的好做法，結(jié)合公司實(shí)際，取長(zhǎng)補(bǔ)短，融會(huì)貫通，提高內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。對(duì)內(nèi)注重在工作中勤于思考，多回頭審視，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)調(diào)整不合適的審計(jì)方法等，以加強(qiáng)理論與實(shí)踐的結(jié)合度，提高應(yīng)變能力和綜合素質(zhì)，使之能夠適應(yīng)更高層次審計(jì)工作的需求。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，做到描述準(zhǔn)確，有據(jù)可查，確保審計(jì)評(píng)價(jià)的客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)，使審計(jì)建議更具建設(shè)性和落地性。部門全員始終不放松加強(qiáng)思想政治建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律和監(jiān)察審計(jì)工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則、恪守職業(yè)操守，做到依法依規(guī)和文明監(jiān)察審計(jì)，努力打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀(jì)律嚴(yán)的監(jiān)察審計(jì)隊(duì)伍。
通過開展大討論、大反思活動(dòng)，監(jiān)察審計(jì)部全面總結(jié)2018年工作，認(rèn)清房地產(chǎn)新形勢(shì)、市場(chǎng)監(jiān)管新要求下，要不斷思考如何補(bǔ)足短板，緊跟發(fā)展步伐，并抓好落實(shí)。展望2019年，我們定要不負(fù)新時(shí)代、新使命，緊緊圍繞集團(tuán)確立的新目標(biāo)、新任務(wù)，展現(xiàn)更新的姿態(tài)，拿出更新的舉措，確立更新的成績(jī)，奮力開創(chuàng)新局面。要進(jìn)一步創(chuàng)新監(jiān)督體系和機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)察審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提升監(jiān)察審計(jì)能力和水平，充分發(fā)揮內(nèi)審價(jià)值，做集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防范的利器，為集團(tuán)的健康可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航！
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